{"id":18306,"date":"2025-11-28T16:00:54","date_gmt":"2025-11-28T20:00:54","guid":{"rendered":"https:\/\/nazarenonews.com.br\/?p=18306"},"modified":"2025-11-28T16:00:54","modified_gmt":"2025-11-28T20:00:54","slug":"gaeco-pms-movimentaram-r-58-mi-com-empresas-de-fachadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nazarenonews.com.br\/index.php\/2025\/11\/28\/gaeco-pms-movimentaram-r-58-mi-com-empresas-de-fachadas\/","title":{"rendered":"Gaeco: PMs movimentaram R$ 58 mi com empresas de fachadas"},"content":{"rendered":"\n

A organiza\u00e7\u00e3o criminosa investigada por agiotagem, lavagem de dinheiro e extors\u00e3o, supostamente formada por um ex-policial militar e outros oito PMs, movimentou, apenas em tr\u00eas empresas de fachada, entre 2020 e 2022, ao menos\u00a0R$ 58,4 milh\u00f5es<\/strong>. O grupo utilizava principalmente o mercado de autom\u00f3veis como mecanismo para lavar o capital il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

Os dados constam na decis\u00e3o que autorizou as buscas, apreens\u00f5es e bloqueios, assinada pelo juiz Moacir Rog\u00e9rio Tortato, do N\u00facleo de Justi\u00e7a 4.0 do Juiz das Garantias. Segundo o magistrado, o esquema era liderado pelo ex-policial militar Tiago Alves da Silva.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAs informa\u00e7\u00f5es coligidas pelos \u00f3rg\u00e3os de intelig\u00eancia revelaram que Tiago realizava empr\u00e9stimos ilegais a juros abusivos, preferindo receber ve\u00edculos como forma de garantia, dada a facilidade de aliena\u00e7\u00e3o, e utilizando-se de terceiros para registrar bens, em evidente tentativa de afastar o rastreamento patrimonial\u201d, consta na decis\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m dele, tamb\u00e9m s\u00e3o investigados os policiais militares Oberdann Vin\u00edcius de Morais, Eloi Adriano Alfonso Moraes, Matheus de Lara Arguelho, Dilemir Lima Santos, M\u00e1rio S\u00e9rgio de Oliveira, Pedro Ant\u00f4nio Norato Victor, Nilson Moraes de Aguiar e Jonny Zielasko J\u00fanior.<\/p>\n\n\n\n

Foram alvos das ordens ainda Eclesiaste Alves da Silva (irm\u00e3o de Tiago), Abrantes Campos Martins e Abrantes Campos Martins J\u00fanior, Adriano Pereira Costa, Jaison Lemes de Oliveira, Elieser Vieira da Silva, Thiago Ferreira Borges, Vanessa da Silva Souza, Jean Cabral de Barros, Jairo Rodrigo de Pinho, Rafaela Cristina de Oliveira Santos, Wictor Hugo Gomes Bonomo, al\u00e9m do contador Victor Hugo Lucas Silva, respons\u00e1vel por estrutur\u00e1-las.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio ap\u00f3s a Corregedoria da Pol\u00edcia Militar identificar evolu\u00e7\u00e3o patrimonial completamente incompat\u00edvel com o sal\u00e1rio de Tiago. Em 2021, ele ostentava 18 ve\u00edculos, incluindo um Chevrolet Camaro, uma Volvo XC60 e uma BMW, avaliados em R$ 1,33 milh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

\u201cO investigado possu\u00eda, j\u00e1 em 2021, um acervo patrimonial expressivo e manifestamente incompat\u00edvel com sua remunera\u00e7\u00e3o como servidor p\u00fablico militar\u201d, afirma o magistrado.<\/p>\n\n\n\n

O Gaeco (Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial contra o Crime Organizado) constatou que a maior parte da movimenta\u00e7\u00e3o financeira passava por empresas de fachada. Entre elas, a TS Incorpora\u00e7\u00e3o Ltda., a TS Solu\u00e7\u00f5es Cred Empresa Simples de Cr\u00e9dito Ltda. e a Alves e Freitas Ltda., todas registradas no mesmo endere\u00e7o onde funciona a loja \u201cSilva Multimarcas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Segundo o \u00f3rg\u00e3o, o local funcionava como o \u201cescrit\u00f3rio de agiotagem\u201d do grupo. A TS Incorpora\u00e7\u00e3o movimentou R$ 16,1 milh\u00f5es<\/strong> em cr\u00e9ditos e d\u00e9bitos. A TS Solu\u00e7\u00f5es Cred transacionou R$ 14,6 milh\u00f5es<\/strong>, e, como consta na decis\u00e3o, teve d\u00e9bitos \u201cpraticamente iguais aos cr\u00e9ditos\u201d, permitindo somar integralmente as opera\u00e7\u00f5es. J\u00e1 a Alves e Freitas Ltda. movimentou R$ 27,6 milh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Somadas, as tr\u00eas empresas ultrapassam R$ 58,4 milh\u00f5es<\/strong>, apesar de n\u00e3o possu\u00edrem capacidade econ\u00f4mica ou operacional compat\u00edvel com tais cifras. <\/p>\n\n\n\n

“Os agentes que realizaram dilig\u00eancias de vigil\u00e2ncia e monitoramento confirmaram que os estabelecimentos Silva Multimarcas e Silva Lavacar, ambos localizados em V\u00e1rzea Grande\/MT, embora haja ve\u00edculos estacionados no local, n\u00e3o se observam clientes, atendimentos, mesas de negocia\u00e7\u00e3o, publicidade ou presen\u00e7a de representantes de institui\u00e7\u00f5es financeiras, elementos que refor\u00e7am a conclus\u00e3o acerca da lavagem de dinheiro”, analisou.<\/p>\n\n\n\n

A decis\u00e3o ainda apontou que o grupo utilizava terceiros para mascarar a origem dos ve\u00edculos e dar apar\u00eancia l\u00edcita \u00e0s transa\u00e7\u00f5es. Entre essas pessoas, aparece uma vendedora de autom\u00f3veis identificada como pe\u00e7a estrat\u00e9gica.<\/p>\n\n\n\n

“Sob a \u00f3tica da lavagem de dinheiro, a investiga\u00e7\u00e3o tra\u00e7ou urn fluxo de transa\u00e7\u00f5es de ve\u00edculos automotores e motocicletas de valor expressivo entre Matheus, Tiago Alves da Silva, Vanessa Silva Souza e Oberdann Vinicius de Moraes. Parte dessas opera\u00e7\u00f5es foi intermediada pela T.S. Factoring Fomento Mercantil Ltda., pertencente a Tiago, o que demonstra a utiliza\u00e7\u00e3o do mercado automotivo como um dos principais mecanismos de disfarce patrimonial e de escoamento de recursos”.<\/p>\n\n\n\n

O juiz destacou ainda que Vanessa, ex-esposa de Tiago, aparecia como adquirente de diversos ve\u00edculos de alto valor, que logo eram revendidos ou transferidos dentro da pr\u00f3pria rede do grupo, pr\u00e1tica t\u00edpica de lavagem de dinheiro com r\u00e1pido giro de autom\u00f3veis.<\/p>\n\n\n\n

“A simula\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios jur\u00eddicos, caracter\u00edstica da lavagem, \u00e9 evidente no sobrepre\u00e7o na aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis, como o caso em que a TS Incorpora\u00e7\u00e3o Ltda. desembolsou R$ 200.000,00 por um terreno avaliado em cerca de R$ 55.000,00, configurando urna eleva\u00e7\u00e3o artificial de mais de 500% sobre o valor de mercado – t\u00e1tica de opera\u00e7\u00e3o simulada para justificar o ingresso de dinheiro il\u00edcito”.<\/p>\n\n\n\n

Viol\u00eancia nas cobran\u00e7as<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A decis\u00e3o tamb\u00e9m re\u00fane boletins de ocorr\u00eancia que relatam viol\u00eancia armada para for\u00e7ar o pagamento dos empr\u00e9stimos ilegais. H\u00e1 registros de c\u00e1rcere privado, tortura e amea\u00e7as.<\/p>\n\n\n\n

\u201cBoletins de ocorr\u00eancia (\u2026) narraram situa\u00e7\u00f5es de c\u00e1rcere privado, amea\u00e7as armadas e tortura empregadas pelo investigado Tiago e seus comparsas para assegurar o pagamento das d\u00edvidas, o que confirma a exist\u00eancia de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa voltada para a pr\u00e1tica de crimes, dentre eles usura e extors\u00e3o\u201d, destacou.<\/p>\n\n\n\n

Em um dos casos, uma v\u00edtima precisou abrir m\u00e3o de sua parte em um bar para tentar quitar a d\u00edvida, mas ainda assim foi agredida. \u201cRelata ainda que, mesmo assim, Tiago alegou faltar uma quantia e o torturou na companhia de outros indiv\u00edduos\u201d, registra o boletim.<\/p>\n\n\n\n

Em outro epis\u00f3dio, pai e filho, Abrantes Campos Martins e Abrantes Campos Martins J\u00fanior, foram mantidos em c\u00e1rcere privado e amea\u00e7ados com arma de fogo, sendo obrigados a assinar uma promiss\u00f3ria sob coa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Midianews <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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